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亚通股份2019年年度董事会经营评述

时间:2020-04-22 16:16    来源:同花顺

亚通股份(600692)(600692)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年,面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行的新情况新变化,公司董事会密切关注宏观经济走势,准确把握崇明世界级生态岛建设的发展机遇,顺势而为,在国内经济下行压力加大,房地产调控持续收紧的市场背景中,坚持“向管理要效益,向市场求拓展”的工作思路,抓总部职能部门的作风转变,抓内控制度的优化与执行,抓年度重点工作的细分落实,抓考核体系的完善与力度强化,在巩固公司稳步发展的基础上积极探索转型升级之路,取得了较好的经营成果。

报告期内,公司重点完成了以下工作:

(一)经营目标全面完成

2019年,公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度,认真履行职责,带领全体干部职工,从容应对宏观经济形势变化所带来的挑战,积极转变发展思路,各项工作规范有序向前推进。截至2019年12月31日,公司经审计的总资产为25.74亿元,同比增长33.37%;

归属于上市公司股东的净资产为8.21亿元,同比增长10.76%;全年合并报表实现的营业收入为8.60亿元,同比增长17.18%;归属于上市公司股东的净利润为3415.49万元,同比下降20.63%。

(二)重点项目有序推进

崇明城桥2号地块商品房项目于2019年10月16日开盘,销售良好;奉贤14单元经适房项目主体结构封顶,2019年9月18日起销售签约,销售情况良好;奉贤15单元经适房项目截至2019年底主体结构完成至11层;公司全资子公司亚通置业中标堡镇25号地块动迁安置房项目,已于2019年12月取得国有土地使用权证;亚通通信承接了崇明生态大道、环岛景观大道管道搬迁、电信公安网管道接入、农村光网覆盖等一系列重大工程;文化传播、出租汽车等业务以强化内部控制为总抓手,增强业务能力,开拓业务范围,提升服务质量,按期完成了年初预定的各项指标任务。

(三)内控管理与审计明显强化

2019年,公司严格按照《公司章程》、《企业内部控制基本规范》、《公司内部审计制度》等法律法规及规范性文件的规定进行内控管理,在公司董事会审计委员会的指导下,公司审计部进一步完善公司管理制度,加强公司内部控制和风险管理,确保公司规范运作和健康发展,保护投资者合法权益。

(四)规范运作水平有效提升

2019年,公司董事会依据中国证监会和上海证券交易所的要求规范运作,在上海证监局等相关部门的督导下,进一步完善细化公司治理体系,修订了《信息披露管理制度》,制定了《担保管理制度》。严格董事会履职程序,强化董监高的培训力度,公司规范运作水平得到了显著提升。公司董事会将继续加强公司治理,不断提升公司规范运作水平。二、报告期内主要经营情况

截至2019年末,公司总资产2,574,445,434.50元,较上年末增加33.37%,归属上市公司股东所有者权益820,708,737.80元,较上年期末增加10.76%,资产负债率65.96%,较上年期末上升8.75个百分点,公司总体负债率处于安全可控水平。报告期内,公司实现营业收入860,018,769.06元,同比增加17.18%;归属上市公司股东的净利润34,154,859.41元,同比减少20.63%。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

2019年,上海市继续坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”这一定位,按照“稳地价、稳房价、稳预期”要求,保持政策连续性和稳定性,落实“一城一策”、差别调控的综合措施,完善房地产长效管理机制,楼市预期进一步回归理性,市场运行总体平稳。房地产市场呈现开发投资平稳增长,建设规模基本稳定,住宅销售回升的态势。2019年,上海市房地产开发投资平稳增长,完成投资4231.38亿元,比上年增长4.9%,增速比2018年提高0.3个百分点;房屋在建规模基本稳定,房屋施工面积14802.97万平方米,比上年增长0.9%。其中,住宅施工面积7446.43万平方米,下降1.0%;受保障性住宅和商办销售持续下行影响,上海市新建房屋销售面积小幅下降。全部房屋销售面积1696.34万平方米,比上年下降4.0%,其中,住宅销售面积1353.70万平方米,增长1.5%;据市房地产交易中心统计,2019年上海市存量房网签面积2080.44万平方米,比上年增长37.5%,其中,存量住宅网签面积1806.07万平方米,增长46.9%。经过2017年、2018年连续两年的低位运行后,2019年上海市二手住房在积压需求和旧改动拆迁需求的释放下,成交明显放量,且持续较快增长。全年成交规模处于近十年平均水平,仅低于2013年、2015年和2016年。

(二)公司发展战略

不断巩固优化公司现有业务结构,加强内部控制,加大人才培育和引进,围绕国家和地区的产业政策导向,紧扣崇明世界级生态岛建设大局,把握崇明乡村振兴战略和2021年花博会的机遇,积极向水环境治理、生态农业、清洁能源等领域开拓业务,逐步将公司打造成具有自身核心技术和运作能力的优势企业。

(三)经营计划

2020年是崇明世界级生态岛又快又好发展的重要之年,是筹备第十届中国花卉博览会的决胜之年,更是亚通公司转型升近的攻坚之年,做好2020年工作至关重要。公司将进一步认清形势,抢抓机遇,压实责任,奋勇争先,努力探索现有板块业务有效融入世界级生态岛建设大局的途径,发挥上市公司平台优势,服务于世界级生态岛建设,从而推进公司自身的经营发展和转型升级。

1、以巩固板块业务为核心,迎难而上,确保经济效益稳步提升

房产业务要严格把握时间节点,全力推进崇明城桥2号地块项目的建设,加快资金回笼,确保按期交房。奉贤两块经适房项目要跟紧协调相关部门,保质保量推进工程建设、销售及资金回笼。堡镇25号地块保障房项目要按区政府节点要求,有序推进各项工作。

通信工程要始终坚持“诚实守信、用户至上、精益求精、优质高效”的服务理念,克服人力成本上升,施工队伍老化,专业人才缺乏等困难,继续巩固中国移动、中国电信等运营商市场,拓展区域内各项通信基础设施建设,提升服务能力和服务水平,不断扩展市场份额;要抓住5G产业发展的新机遇,提升资质等级,扩展通信工程和维护服务的市场范围,要积极开展技术人员的培养和培训工作,寻求技术进步,提升核心竞争力,拓展业务渠道。

公司其他业务要强化内部管理,狠抓安全生产工作,着力提高市场风险防控意识,通过进一步挖潜,确保经济效益稳中有升;其次,要提高服务业的技术含量,提升服务能力和水平,不断增强市场竞争力;最后要把握花博会契机,积极探索培育文化旅游产业的机遇,积极寻求岛内外合作,为公司转型升级在文体服务领域拓宽新思路、注入新动能。

2、以转变职能作风为重点,服务先行,营造干事管理新气象

明确职能定位,强化责任担当。各部室要切实做到职责明确、责任到人、勇于担当,充分发挥好职能部门的战略管理功能。针对各子公司的不同作用,调整战略方向和策略,将有限资源和资金配置切实落实到公司战略方向上去。要落实好监督检查职责,通过加强督促检查,及时发现问题、有效解决问题,使职能部门真正成为企业承上启下的枢纽机构。

提高业务水平,增强服务意识。一是要对所属领域业务做深做精,明确岗位目标、岗位职责,不断提高业务素质和工作能力,杜绝一知半解、不求甚解的现象。二是要面向基层,推动被动服务向主动服务转变。发挥主观能动性,定期下基层开展决策性、经验性和问题性调研,全面了解子公司情况和需求,为投资决策当好“外脑”,及时总结、反馈子公司存在的问题和困难,并提出解决对策。

3、以完善内控制度为抓手,强化监督,提升管理水平和执行效率

狠抓内控制度执行。要切实发挥领导小组的组织牵头作用,督促各部室、子公司坚持不懈抓好内控制度实施,杜绝无法可依、有法不依的现象。要进一步加强执行监督,对执行不力、重视不够、内部管理混乱、发生风险事件的单位及责任人严肃执纪问责。

积极深化和推进财务预算管理工作,科学合理地执行财务预算考核。要根据宏观环境的变化,从公司经营发展的实际出发,规范程序,制定科学合理的财务预算,进一步提高预算编制质量;要强化预算目标的事中控制,制定具体的预算保障措施,严格规定预算执行效率;要加强预算执行的过程监督,对出现的偏差要分析原因,及时调整。要加强预算准确率考核工作,明确责任,切实提升财务预算工作质量。

强化考核力度,完善考核体系。要强化职能部门考核力度,注重优化考核指标,建立科学合理的考核指标体系,根据考核结果严格兑现奖惩,提升职能部门工作效能,促进干部职工主动担当作为。要调整优化子公司考核体系,坚持个性化分类考核,根据不同行业不同领域的特性和效率建立不同的考核指标,落实经营责任,加强绩效管理,确保公司运营健康有序。

加强重点工作推进情况的督察力度。各子公司、职能部室需按年度重点工作安排制定节点计划并有序推进,定期开展推进情况的督察工作,对于未能按时完成的,必须查明原因,落实措施,整改到位。

4、以崇明生态岛建设及花博会举办为契机,主动作为,促进公司创新发展和转型升级一是要抓住崇明世界级生态岛建设、花博会举办的机遇,深挖潜能,充分利用亚通股份在资本市场上的融资功能,发挥国有控股优势,持续推动相关项目,进一步服务于生态岛建设。二是要立足本岛,结合现有业务板块特点,积极关注生态岛建设中的水土林气及绿化市政工程相关业务。要扎实推进混凝土公司建设,力争早日投产。要积极推动与有水利、市政、建设工程等资质的企业洽谈合作,力争参与崇明区域内的水利、市政、建设工程类项目,进一步融入于生态岛建设。

(四)可能面对的风险

政策风险:上海延续从严的楼市调控政策,包括新建商品房采取摇号、商品住房及地下车库等附属设施的销售实行“一价清”制度等新政策措施,崇明世界级生态岛建设对本区新建商品住宅的高度和外观设计有限制,公司商品住宅项目主要集中在崇明,受楼市调控政策影响,房产价格和去化速度都会受到影响。

市场风险:随着国家和地方房地产调控政策的不断强化,房地产行业竞争进一步加剧,龙头企业加速领跑,品牌企业销售持续增长,中小企业市场份额有所下降,市场竞争压力增大。

经营风险:公司正处于转型发展的关键阶段,对公司经营管理的要求更高,公司核心技术人才短缺,现有的人才储备还不能满足公司转型发展的需要。

财务风险:公司主要业务为房地产开发,属于资金密集型行业,公司奉贤南桥大居社区的两个项目同时开工,公司面临的资金压力较大。四、报告期内核心竞争力分析

作为上市公司,公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定规范公司治理、完善内部控制,经过20多年的发展,公司形成了规范的法人治理结构和完善的组织管理体系。

多年来,公司倾力服务社会和用户,树立了“亚通出租”,“亚通置业”、“亚通通信”等领域的良好品牌和社会形象。公司全资子公司上海亚通出租汽车有限公司连续十多年在乘客满意

度测评中名列上海市行业前列;公司开发的“江海名都”项目得到了住户的广泛好评,“水岸景苑”项目荣获上海市优秀住宅金奖;公司全资子公司亚通通信多年来一直负责崇明区大部分的通

信管网施工和运维业务,是崇明通信管网建设运维的主力军,深受三大运营商和广大用户的认可。